A hatóságok által végrehajtott huszonkét házkutatás nyomán, hat személyt vettek 24 órás őrizetbe Maros és Iaşi megyékből, adócsalás és adócsalásban való folyamatos bűnrészesség vádjával. A kutatás eredményei szerint, az érintettek közel 3 millió lejjel csapták be az államot.
A Maros Megyei Törvényszék melletti Főügyészség megkezdte az eljárást annak érdekében, hogy a vétkeseket 29 napos előzetes letartóztatásba vegyék.
A tettesek között egy vállalatvezető is található, aki a feltevések szerint fiktív üzleti ügyeket jegyzett be a könyvelési aktákba. Ezek tárgyát fém- és nemfémhulladékok képezik.
Angela Barbu, a Maros Megyei Főügyészség képviselője úgy nyilatkozott, a vállalat igazgatója közel 12,3 millió lej értékben regisztrált nem létező árut a hivatalos dokumentumokba, ezáltal pedig közel 3 millió lejjel – vagyis az ÁFA értékével csapta be az államot.
